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2020-10-23 19:38

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月18日9:15-15:00的任意时间。

  6、出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计11人,代表股份41,424,534股,占公司有表决权股份总数的27.6164%。其中,通过现场投票方式出席的股东及股东代表共计5人,代表股份20,519,784股,占公司有表决权股份总数的13.6799%;通过网络投票的股东6人,代表股份20,904,750股,占公司有表决权股份总数13.9365%。

  出席本次股东大会表决的股东及股东代表中,中小投资者(除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东,且不包括公司的董事、监事和高级管理人员)共6人,代表有表决权股份数262,000股,占公司有表决权股份总数的0.1747%。

  7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3817%;反对股数为261,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,163,534股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.3699%;反对261,000股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意1,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.3817%;反对股数为261,000股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.6183%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构的议案》。

  会议表决结果:同意41,285,834股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6652%;反对138,700股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3348%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者投票情况:同意123,300股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的47.0611%;反对股数为138,700股,占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的52.9389%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、结论性意见:出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  2、北京市天元(深圳)律师事务所关于申科滑动轴承股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见。

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